Бум в строительной отрасли, он добавляет крылья мошенникам и мошенникам. Мошенники заманчиво видят быстрый и легкий заработок, тянут компании, добавляя таким образом дополнительные предметы в свой длинный список жертв.
Для того, чтобы не вызвать подозрения, товары преступных групп, действующих по всей стране, продаются на рынке. Те, которые могут быть приобретены немедленно, для которых после заказа вам не придется долго ждать, а потом легко продать. Материал, который, в принципе, не вызывает подозрений и пользуется огромным интересом как у разработчиков, так и у отдельных инвесторов, — это строительные материалы.
Чтобы предупредить против недобросовестных клиентов, мы покажем вам типичное поведение преступников на примере одной из компаний в Варшаве.
Первый шаг читеров — это, как правило, телефон с вопросом о продукте, предлагаемом для продажи. В случае этой конкретной компании вызывающий абонент интересовался окнами на крыше. Получив всю информацию о продукте, который он интересовал, мужчина сделал телефонный заказ. Он предложил оплатить сумму, заплатив определенную сумму в почтовом отделении и отправив подтверждение по факсу. В то же время он предупредил, что не сможет приехать за ним лично. Вот что случилось.
Компания получила подтверждение оплаты, и перевозчик прибыл из арендованной транспортной компании, чтобы забрать товар. В то же время покупатель несколько раз звонил в офис компании, с городского телефона и мобильного телефона, спрашивая, все ли в порядке, была ли компания получена с подтверждением оплаты и будут ли заказанные ею товары поместиться на арендованном автомобиле.
Первое подозрение среди сотрудников было вызвано тем фактом, что сделанный платеж был выше, чем он был рассчитан продавцом. Человек разместил заказ на 10 окон стоимостью 14 000 злотых и произвел платеж в размере 19 000 злотых. Когда его спросили о продавце, откуда была произведена переплата, человек объяснил, что через день или два он лично отправится в компанию и купит еще один материал для 5000-го холма. Это, однако, не успокаивало сотрудников. Было решено проверить «этот почтовый заказ». После вмешательства почтового руководителя (филиала), на котором был произведен платеж, выяснилось, что на счет компании было выплачено не 19 000 злотых и 20 злотых. Сообщение было подделано.
Полиция быстро обнаружила, что адресные данные плательщика также неверны. Человека с данным именем не было, и не было адреса, предоставленного им. В свете собранной информации полиция решила провести контролируемые продажи. Два человека были задержаны. В результате дальнейших действий полиция также создала персонажи вызывающего лица, которые вели весь процесс, будучи задержанным в одном из центров содержания под стражей в Варшаве.
Компания, которую пытались ограбить, заключалась в том, чтобы присоединиться ко многим ее схожим, в достижениях этой конкретной преступной группы. Интуиция сотрудников помогла предотвратить мошенничество и остановить преступников.
Чтобы не стать героем подобной истории, как описано нами, и чтобы избежать подозрительной транзакции, не забудьте сохранить осторожность и принцип «ограниченного доверия» к потенциальному клиенту.
